倒卖跨境礼品卡狂赚6630万元
2022年4月，以河南省长垣市人周贝、永城市人郑乐、夏邑县人卢成、李奇4人为股东的河南崧之莫网络科技有限公司在郑州市管城区成立，该公司专门从事倒卖境外礼品卡业务。他们利用WhatsApp等社交软件，这些人通过低于市场汇率的方式，向境外礼品卡的持有者购买这些卡，再将其转售给国内客户。这种低买高卖赚取差价的行为，让他们迅速积累了巨额财富。截止到案发之前，两家公司及旗下工作室的非法经营额竟然达到了5372万元和958万元。2024年3月，新密市公安局开始调查此案。经过层层排查，最终将这个庞大的诈骗团伙捣毁。案件涉及的20名团伙成员被以“非法经营罪”为由逮捕，并受到严厉的处罚。
在境内倒卖国际礼品卡的行为存在行政违法甚至刑事犯罪风险。并且可能存在卡片是通过洗钱、盗刷信用卡、诈骗等非法手段获取。
购买者在使用和充值过程中，要保存好所有的交易凭证和聊天记录。一旦发现可疑交易或被骗，应当立即中止交易，并向平台客服或相关部门举报，寻求法律援助。
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别说什么跨境倒卖。就是盗刷和黑卡。 心爱 发表于 2025-8-10 21:59
别说什么跨境倒卖。就是盗刷和黑卡。
这种盗刷境外的 无法取证 能起诉的罪名只有非法经营 看不懂，哪里违法了 把茶当水喝 发表于 2025-8-10 22:00
看不懂，哪里违法了
都是诈骗商家和普通账户持有者的钱包括你，你说违法不？ 能赚5%不错了 往来 发表于 2025-8-10 22:00
能赚5%不错了
都是盗刷老外信用卡，一本万利 感觉并不违法阿 剪否贼啊八匹马 发表于 2025-8-10 22:00
感觉并不违法阿
黑产。 这些国外礼品卡使用盗窃的信用卡刷的 是黑卡，是盗用别人信用卡买的礼品卡，不是什么国外有低价礼品卡可以倒卖
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