泰警击破跨境洗錢案抓获“华人老板”26岁女助手涉案逾千万

Christine · 发表于 2025-9-16 09:55:29

泰国媒体9月14日报道，孔敬府警察局局长率领刑警队与信息分析小组，成功抓捕一名26岁的女嫌疑人蒂普(乌汶府人)。

此次抓捕依据马哈沙拉堪府法院于2025年9月4日签发的第463/2568号逮捕令，指控她涉嫌作为从犯参与公众诈骗、协助他人以欺骗手段输入虚假信息至计算机系统，并涉嫌开设或提供银行账户供他人使用，明知或应当知道该账户将被用于犯罪活动。警方同时查获涉案手机及iPad共5台作为证物。

孔敬府警察局局长表示，有受害者向马哈沙拉堪府警局报案称，自己遭电诈团伙诱骗，对方谎称邀请其通过网站投资或执行网上购物任务，受害人轻信后从两个银行账户中转出资金，总损失达1252372.71泰铢。第四警区信息技术犯罪打击中心随即下令辖区各省警方展开调查，依法追查涉案人员。

经调查，警方最终锁定犯罪嫌疑人，其居住在春武里府，是该诈骗集团中国籍“老板”的核心亲信，负责管理现金及为集团寻找“人头账户”。她曾在泰国东北部及东部多个府的ATM机取现，并将资金集中后分配给网络。

此外，调查发现，已有民众通过泰国警察总署线上报案系统指控蒂普涉及系统内超过25起案件，总损失金额超过1000万泰铢。警方据此收集证据，向法院申请逮捕令，并将其依法抓捕归案处理。

初步审讯中，蒂普供述称，该住所是她租用的藏身之地，同时用于处理现金事务。她受雇于一名居住在老挝波乔省、名为Ge Ge的中国男子，负责寻找银行账户并进行取款，每提供一个账户可获2万泰铢报酬。取款后，她会将现金存入指定的银行账户或TrueMoney Wallet账户，至于取款及存款的具体账户信息，均由Ge Ge通过WhatsApp(账户名“LOS”)指示。

孔敬府警察局局长表示，本次行动中已查获相关证物，并将嫌疑人移交马哈沙拉堪府警局调查员依法处理。警方将继续调查，收集证据，扩大追查范围，逮捕其他涉案人员，依法处理。

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