一、利用实体店铺消费套现
金店、手机店、烟酒店、花店、蛋糕店、茶室、彩票店、餐饮小吃店
二、直播打赏洗钱
1、虚假打赏——主播在收到打赏后，通过各种方式将部分或全部资金返还给犯罪分子。
2、刷人气与洗钱结合——通过组织刷人气团队，利用非法资金购买虚假的人气和流量，提高直播间的热度和排名。资金通过刷人气平台等渠道进行流转。
三、商业交易掩盖洗钱
1、虚假贸易——通过虚构进出口贸易合同，虚报货物价格、数量等信息。
2、投资项目洗钱——通过虚报项目收益、操纵财务报表等手段，将非法资金与项目的合法收益混合，再以分红、股权转让等方式将资金洗白并转移到个人账户。
四、涉虚拟资产交易洗钱
1、利用虚拟货币——比特币、以太坊等主流虚拟货币
2、虚拟财产交易——虚拟世界中的稀有物品、游戏账号、数字版权等
五、地下钱庄与虚拟资产结合洗钱
1、跨境转移资产——地下钱庄通过虚拟资产交易，将等额的虚拟资产转移到境外账户，最后在境外将虚拟资产兑换成当地货币或其他资产。
2、虚拟资产兑换——地下钱庄按照一定汇率兑换成法定货币后存入犯罪分子指定的账户，或法定货币兑换成虚拟资产。
六、利用新型支付方式洗钱
1、跑分平台——资金分散到众多跑分参与者的账户，再将资金转移到指定账户。
2、移动支付与电子钱包————充值到电子钱包账户，然后通过虚假交易、虚构消费场景等方式，将资金转移到其他账户或用于购买可变现的商品和服务
#洗钱罪 #洗钱 #洗钱是什么 #虚拟货币 #掩饰隐瞒犯罪所得罪 #帮助信息网络犯罪活动罪

现在有一种旅游卡销售通过群人员之间支付宝账户你把钱转给我我再转给你每转一次这个人会有佣金几十到一百多不等15000封顶，这是洗钱吗

陈春光 发表于 2025-8-10 21:50
现在有一种旅游卡销售通过群人员之间支付宝账户你把钱转给我我再转给你每转一次这个人会有佣金几十到一百多 ...

你接触了吗

搞Defi.，还要dpos池子，我们一年搞300多个

马尾飞 发表于 2025-8-10 21:50
搞Defi.，还要dpos池子，我们一年搞300多个

？？？？？？

有正规的途径，为啥要非法？需要的联系我

诈骗资金这本身就是口袋罪