2025年7月29日，香港警方突击搜查位于九龙湾的一家信托服务公司，以涉嫌“串谋洗黑钱”拘捕10名涉案人士，在2022年至2024年期间洗钱金额接近额400亿港元。10名人士为该信托服务公司的董事和职员，其中一名董事为公司的合规主任及洗黑钱报告主任（CO/MLRO），为集团的主脑。
       
这是香港警方首次侦破，以信托服务公司作掩饰的洗黑钱案件，也是历来警方调查涉嫌信托公司洗黑钱，最高金额的一次，有关非法行为严重破坏香港信托服务行业的专业形象。
       
犯罪人士于2021年开始一间信托服务公司，并利用香港不同银行的公司账户存入转出大量资金，怀疑为犯罪所得。这些所得大部分经过空壳公司（没有实质业务，也没有庞大收入）转入该信托服务公司的公司账户，然后再很快转移到不同的个人傀儡账户，用来购买虚拟资产、日常消费、偿还信用卡欠款、购买名牌包包、手表及珠宝等。
       
当银行向该信托服务公司询问可疑大额转账时，公司提交虚假文件给银行，声称为与客户签订的信托协议，借此证明交易为合法。但警方发现，相关信托协议错漏百出，身份证号码及日期都是错误的。因此，警方认为该信托服务公司只是洗钱，没有提供任何实质信托公司，只是利用牌照来骗取银行的信任，来处理来历不明的巨额款项。
       
既然这次只涉及信托公司，那么我们为什么在文章标题上标注“香港将加强对秘书公司的监管”？
       
这是因为，香港的信托公司跟秘书公司拿的是同一个牌照（除非相关公司受香港金融管理局监管），就是《信托或公司服务提供者牌照》（简称TCSP牌照）。因此，当香港监管机构（也就是公司注册处）加强反洗钱及反控股主义融资（AML/CTF）的监管，那么同为持有TCSP牌照的秘书公司也受到影响。
       
在香港设立信托的只限超高净值人群，但在香港成立公司的则过百万。2024年，香港新注册的公司数量为14.5万，累计注册的公司数量达到146万。随着监管加强，香港秘书公司必须做好AML及CTF的工作，否则将会遭到监管机构的罚款甚至取消牌照。
       
持有TCSP牌照的揆创国际这一段时间，也在积极完善AML/CTF的体系，以满足日益增加的监管要求。过去那种乱开香港公司的乱象，估计就会有所收敛了。
       
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